Webinar GRATUITO: "Los nuevos medios de pago y las finanzas digitales" 25 de mayo de 2023 El sector legal CRIPTOMONEDAS Tendrá lugar el próximo jueves 8 de junio, a las 17 horas, dentro del ciclo de webinarios sobre la revolución regulatoria que está viviendo Europa en el ámbito digital organizado por LA LEY
Orden ETD/1217/2022: Mayor control en la prevención del Blanqueo de Capitales 09 de diciembre de 2022 normativa BLANQUEO La nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 28 de diciembre, tiene por objeto determinar los modelos, criterios y forma de declaración aplicables a quienes, actuando por cuenta propia o de tercero dentro y fuera de España o Europa realizan movimientos de medios de pago
Ciclo de webinars «La revolución regulatoria digital europea 2022-2023» 10 de octubre de 2022 El sector legal TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2023 es el año de la nueva regulación europea que marcará un antes y un después en la transformación digital de la sociedad (infraestructuras, servicios, mercado, medios de pago, identidad digital, inteligencia artificial...). En este ciclo de webinars, coordinados por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se analizarán todas las implicaciones de este nuevo marco regulatorio
Así será la transformación digital del sistema financiero español 16 de noviembre de 2020 Noticias FINANCIERO Las startups financieras y el resto de empresas del mercado de capitales, aseguradoras, entidades de medios de pagos y finanzas personales, préstamos, blockchains o criptomonedas como bitcoin tendrán un espacio vigilado para el desarrollo experimental de proyectos
Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago en el ámbito de la UE 14 de mayo de 2019 Noticias LEGISLACIÓN La Directiva (UE) 2019/713, de 17 de abril de 2019, establece las normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones aplicables en el ámbito del fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, con la finalidad de facilitar la prevención de este tipo de infracciones, así como la prestación de asistencia y apoyo a las víctimas.
Contenido y novedades de la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de sociedades de capital, para la mejora del gobierno corporativo 04 de diciembre de 2014 Noticias Gobierno corporativo La norma pretende modernizar y mejorar la gobernanza de las sociedades de capital, incluyendo cambios sobre su régimen jurídico; se da más protagonismo a la Junta de Accionistas en las decisiones empresariales; se introducen controles más estrictos de las remuneraciones de los directivos y se regula la responsabilidad por su gestión, entre otras materias. Se incluye además la obligatoriedad de publicar los periodos medios de pago a proveedores de todas las entidades de este tipo, de modo que se puedan atajar los retrasos que se están produciendo en el abono de facturas en el ámbito privado.
La Agencia Tributaria pone en marcha un plan especial para controlar las ventas 'en negro' 29 de abril de 2014 Noticias Economía sumergida la Agencia Tributaria hará una apuesta decidida por el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el control con auditorías informáticas y un sistema para garantizar la trazabilidad de algunos negocios. Este sistema se aplicará en terminales públicas de venta, apuntes contables, cajas registradoras, programas informáticos y medios de pago, entre otros aspectos de la actividad comercial.
Publicada la Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y usuarios. 28 de marzo de 2014 Noticias Consumidores y usuarios La reforma traspone al derecho interno la Directiva 2011/83/UE, refuerza los derechos de información de los consumidores y usuarios, introduciendo importantes modificaciones en materia de contratos a distancia, contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil y contratos celebrados por teléfono; derecho de desistimiento del consumidor; plazo de entrega de bienes adquiridos; medios de pago y facultades de interpretación de las cláusulas abusivas por los jueces. Incluimos un resumen de sus principales contenidos.